广州友谊集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 6 月8 日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于广州越秀融资租赁有限公司拟发行超短期融资券的议案》，公司下属控股公司广州越秀融资租赁有限公司(以下简称“越秀租赁”)因经营发展需要，申请注册发行不超过人民币 30亿元的超短期融资券，具体情况如下：

　　一、发行方案

　　1、发行规模：不超过人民币 30亿元。

　　2、发行利率：按照市场情况决定。

　　3、发行期限：【不超过 270天】

　　4、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

　　5、资金用途：主要用于归还银行贷款、补充流动资金。

　　6、本次决议的有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司 2016

　　年第三次临时股东大会及越秀租赁股东会审议通过后，在本次发行超短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　二、授权事宜

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为高效、有序地完成本次发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请公司股东大会授权越秀租赁办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的

　　一切协议和法律文件，并办理超短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。

　　上述授权在本次注册发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　本议案将提交公司 2016 年第三次临时股东大会及越秀租赁股东会审议，同时尚须经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。